Чем рискованно открывать ип для обнала

Вовремя не выявленные операции грозят крупными штрафами и отзывом лицензии у банка, а для предпринимателя блокировкой счета и «черным списком».

Желающих, в обход закону снять наличные меньше не становится, поэтому схемы успешно адаптируются под изменяющуюся ситуацию

Заключение фиктивных договоров с последующим снятием

Между ООО и ИП заключается договор, в рамках которого юридическое лицо отправляет деньги. Индивидуальный предприниматель оплачивает налоги с поступившей суммы, впоследствии снимает деньги и передает их заказчику за вычетом «своего процента» и комиссии банка.

Открытие ИП-однодневок

ИП открывается под конкретную операцию, иногда, с дальнейшим распределением средств на счета физических лиц. Сразу после осуществления задуманного ИП закрывается.

Способ используют для срочного вывода крупных сумм.


Документы не предоставлены — счет заблокируют.

  1. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД — подразделение МВД, занимающееся борьбой с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем.
  2. Следственный комитет.
  3. Роструд — орган, защищающий трудовые права граждан.

Госорганы периодически проводят проверки, во время которых обнаруживают нарушения либо подозрительные операции. Кроме того, они реагируют на сообщения, поступающие от граждан.

Какая ответственность предусмотрена за обналичку денежных средств

Налоговая ответственность за обнал через ИП не предусмотрена. Но существует ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога (статья 122 НК РФ), наказание за это правонарушение — штраф.

Чем рискованно открывать ип для обнала

Если же бизнесмен желает вывести средства в обход всем налогам, схема будет незаконной, следовательно, уголовно наказуемой.

По этой схеме компания, желающая вывести деньги, должна заключить договор с любым ИП о том, что она оплачивает другому индивидуальному предпринимателю какие-то товары или услуги.

В документе, конечно же, указывается большая сумма, нежели вкладывается в оборот. По большому счету непосредственно услуги могут вообще не предоставляться. Нередко мошеннические схемы основываются на оказании услуг интеллектуальной собственности.

Дело в том, что такой вид товаров и услуг очень сложно отследить, и Налоговая инспекция не сможет придраться к документации.
Например, компания говорит, что использует программы, интеллектуальные работы, которые разработал ИП. За это и производятся денежные отчисления.

Сумма может быть абсолютно разнообразной.

УК РФ уголовная ответственность за неуплату налогов наступает, если:

  • за 3 года сумма налогов начислена в размере от 5 миллионов рублей, а нарушитель не заплатил 25% и больше от этой суммы (крупный размер);
  • за 3 года начислено налогов на 15 миллионов рублей, а доля неуплаченных налогов — больше 50% (особо крупный размер).

В зависимости от тяжести преступления назначается наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы.

Так можно или нет выводить деньги через ИП

Вывод денег из ООО через индивидуального предпринимателя в режиме «взял и обналичил, когда захотел» невозможен: это чревато налоговыми проверками с подозрениями в незаконных финансовых операциях и риском значительных доначислений.

У налоговиков достаточно механизмов, чтобы проверять компании и их контрагентов на предмет подозрительных операций.


Таким образом, сотрудник организации под видом предпринимательской деятельности забирают свои деньги с минимальными затратами.

Оформление зарплатных карт

Физическим лицам – сотрудникам организации, помимо зарплаты переводят «командировочные» и «подотчетные». Эти деньги впоследствии обналичивают и передают заказчику.

Как выявляется незаконная схема

В большинстве случаев незаконная схема выявляется следующим образом:

  1. У ИП отсутствует материально- техническая база, чтобы предоставить заявленные услуги. Например: договор заключен на осуществление грузоперевозок, но у ИП нет ни автомобиля в собственности, ни договора аренды, подтверждающего возможность исполнения договора.
  2. Несоответствие договора сфере деятельности одной из сторон.

В последнее время в прессе часто можно встретить информацию о том, что Центробанк лишает лицензии банки, которые участвуют в обнальных схемах. Лица создающие фирмы-однодневки и весь их руководящий состав несут всю ответственность по строгости закона.

В русском уголовном законодательстве не существует статьи, которая подразумевает ответственность конкретно за незаконное обналичивание денег. Ответственность в зависимости от схемы обналички прописана в целом ряде статей.
А именно:

  1. При схеме, когда обналичка предполагает избежать уплаты налогов, ответственность физического лица указана в статье 198 УК РФ, для юридического – ст. 199 УК РФ. Физическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. Организации придется платить штраф до 500 тыс.

На основании этого ООО «Ферум» перечисляет на счет ИП необходимые средства, а индивидуальный предприниматель их законно обналичивает и получает свой процент от сделки.а) Как реализовать обналичку через ИП?

Обналичка через ИП может реализоваться несколькими способами. Соблюдение всех правил вывода средств будет считаться полностью законной системой.

Рассмотрим их кратко в данной таблице:

Название Принцип реализации Итог Предоставление товаров Компания заключает соответствующий договор на поставку любых товаров от индивидуального предпринимателя. ИП выставляет ту сумму за товары, которую ООО хочет обналичить.

Наилучшим вариантом реализации будет закупка интеллектуальной собственности (как указывалось выше).

Метод очень удобный, но требует точных, четких согласований между обеими сторонами.

Преступлением обналичивание становится из-за целей, ради которых это обналичивание денег через ИП или ООО и производилось, а так же методов, которые при этом использовались.

Используемый метод: мнимые сделки (или сделки, совершенные лишь для вида). Участники – компании-однодневки или физлица.

Очевидно — участвующие в обнале компании не платят налоги. А отсюда может следовать ответственность за обнал, косвенно с ним связанная: уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Никто не спорит, что в наше время уклонение от уплаты налогов – это вопрос выживания предприятия.
И, если это вопрос только выживания, то тогда речь идет исключительно об уклонении от уплаты налогов (ст.ст. 199,199.1 УК РФ и т.п).

  • «обналичка» или «обнал» — это вывод средств с расчетного счета, без уплаты налогов, то есть наказуемое деяние.

В то же время грань между двумя понятиями очень тонкая, поэтому очень часто один способ пересекается с другим. Может проводиться «обналичивание», то есть вывод средств с определенной целью, а по факту, деньги будут потрачены на другие нужды, то есть уже нарушается законодательство.

Самая распространенная махинация

Схема обналичивания денег через ИП проводится в несколько этапов:

  • создается новое лицо — индивидуальный предприниматель, который по факту будет действовать только на протяжении нескольких дней;
  • открывается расчетный счет в кредитно-финансовом учреждении;
  • с ИП заключается какой-либо договор, как правило, на оказание услуг.

Инфоinfo
Следовательно, для этого нужно обналичить средства.

Траты на производство.

Изготовление продукции, предоставление услуг всегда подразумевают немалые траты. Так, чтобы что-то продать, материалы для производства этого продукта нужно сначала купить.

Заключение договора на сотрудничество.

Для заключения договоров о сотрудничестве с другими предприятиями часто требуются наличные средства для вклада.

Бытовые траты.

Наличные средства могут потребоваться на уплату коммунальных услуг, приобретение бытовой химии, ремонт. Все это является законным вариантом обналички денег.

Но каждый из этих пунктов требует строгой отчетности.


Например, у вас есть платежная квитанция, по который нужно оплатить коммунальные услуги в размере 10 тысяч рублей. Значит, на данную цель вы сможете обналичить только эту сумму, и не копейкой больше.

№2.

Обращение в данный орган необходимо, особенно при бездействии полицейских.

  • В ОЭБ необходимо написать заявление об экономическом преступлении.
  • В приемные депутатов или в общественные организации.

Нет статей по теме.

Один из самых распространенных методов легализации средств — обналичка денег через ИП. Ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом РФ в виде различных способов наказания. Что именно грозит нарушителям? Почему незаконное обналичивание признается преступлением? Разберемся в правовых нюансах подобных операций.

В чем заключается схема отмывания финансов через ИП

Рано или поздно в процессе предпринимательства владельцы бизнеса сталкиваются с проблемой — как получить заработанные деньги? Этот вопрос актуален, в основном, для юрлиц, поскольку ИП и так вправе распоряжаться полученными доходами на свое усмотрение.

Комментарии 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *