Протокол собрания акционеров образец

протокол собрания акционеров образец

Адрес должен быть максимально детализирован и позволять однозначно установить, где прошло собрание.

Пример 1

6. Повестка дня общего собрания.

Порядок формирования повестки дня четко зафиксирован в действующем законодательстве, и отступления от нее возможны в исключительных случаях. Это сделано для того, чтобы защитить прежде всего интересы отсутствующих акционеров (участников). Поэтому данное правило не действует в ООО, если присутствуют все участники общества.

Законодательство определяет минимальную повестку дня годовых собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в остальном они полностью свободны в определении вопросов, подлежащих обсуждению.

7. Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Содержание:

Протокол собрания акционеров образец

Гражданского Кодекса РФ).

Содержание протокола ПАО

В представленном образце протокола учредительного собрания указываются следующие сведения:

  • дата, время и место проведения;
  • форма проведения собрания;
  • дата составления протокола;
  • список присутствовавших лиц;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • вопросы на повестке дня;
  • решения акционеров АО по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».

Решение собрания акционеров порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст.

Протокол собрания акционеров пример

Так, голоса не будут включены в подсчет, если при голосовании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.

Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.

Вопросы повестки дня, рассматриваемые на годовом собрании. Основные нарушения правил составления протокола общего собрания акционеров

Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:

  • об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
  • о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см.

Протокол общего собрания акционеров образец рб


Любые иные собрания считаются внеочередными.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование).

Корпоративное законодательство предусматривает возможность проведения собрания в двух формах:

  • личное присутствие участников (акционеров), а также их уполномоченных представителей или
  • заочный опрос мнения путем направления документов для голосования.

Стоит заметить, что заочное голосование в мелких и средних организациях встречается достаточно редко.

4. Дата проведения общего собрания.

5.
Место
проведения общего собрания, проведенного в форме личного присутствия. То есть тот адрес, по которому физически собирались участники (акционеры).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров образец

ФЗ «Об АО» говорится, что он должен содержать:

  • место и время проведения общего собрания акционеров;
  • общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  • председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

Кроме того, протокол должен содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Данные положения закона детализированы Федеральной Комиссией по Ценным бумагам в разделе 5 постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее – постановление ФКЦБ РФ).

Протокол годового общего собрания акционеров образец

В настоящее время именно этот документ определяет основные требования к порядку оформления протоколов ОСА. Одновременно он служит базовым ориентиром и при составлении протоколов ОСУ. Это объясняется тем, что при наличии пробелов в действующем законодательстве об ООО судебные органы активно прибегают к аналогии закона и используют для ООО нормы, регулирующие деятельность акционерных обществ.

Итак, постановление ФКЦБ РФ указывает, что протокол должен содержать следующую информацию:

1.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества.

В соответствии с действующим законодательством (ст. 54 ГК РФ) каждое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму (ООО, АО, ФГУП или др.). Коммерческие организации обязаны иметь еще и фирменное наименование.

Выписка из протокола собрания акционеров образец

Инфоinfo
Процедуру регистрации в АО проводит счетная комиссия.

В ООО с небольшим числом участников регистрация обычно заменяется упрощенной процедурой установления личности присутствующих, проводимой организатором. В большинстве случаев она находит отражение в протоколе путем внесения в него раздела «Присутствовали:», с указанием Ф.И.О присутствующих, их статуса и количества принадлежащих им голосов. Достаточно часто в протокол ОСУ заносятся данные документов, удостоверяющих личность участников и доверенностей представителей.

Пример 2

8.


Время открытия и время закрытия общего собрания.
Если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на самом собрании, то в протоколе должно быть зафиксировано время начала подсчета голосов.

Протокол годового общего собрания акционеров зао образец

Важноimportant
Отсутствие печати приводит к множеству небольших проблем, таких, как отказ нотариуса заверить подобное решение или необходимость объясняться с клерками в банке, а также другим таким же мелким, но непредвиденным обстоятельствам. Поэтому печать проще поставить, чем объяснять, почему она отсутствует на протоколе.

Обращаем внимание, что на протоколе могут быть две даты. Ведь дата проведения собрания может не совпасть с датой оформления протокола.

Если собрание проводилось в течение нескольких дней, то указывается период, например, «04.04.2011 – 05.04.2011» или «04 – 05.04.2011».


А дата составления протокола показывает, когда данный документ был оформлен и подписан полномочными лицами.

Протокол собрания акционеров о выдаче дивидендов образец

Ответственность за подготовку также лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания необходимо сформировать список его участников. Согласно пункту 1 ст. 51 Закона, он должен быть готов не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке будет поднят вопрос о реорганизации общества, то этот срок составит 35 дней.

Уведомить участников необходимо не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестке будет рассматриваться вопрос реорганизации, этот срок составляет 30 дней.

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового общего собрания акционеров в 2019 году

На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус.

Протокол общего собрания акционеров ооо образец

Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.

Отдельно необходимо сказать о принятии годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, т. к. уставом общества можно передать полномочия по их утверждению совету директоров (наблюдательному совету) (ст. 47–48, 50 Закона об АО).

Общее собрание акционеров также рассматривает и другие вопросы, решение которых входит в его компетенцию.

Так, на ежегодном собрании держателей акций ОАО «Банк ВТБ» в 2017 году кроме прочих вопросов была утверждена новая редакция локальных нормативных актов банка, утверждена новая редакция устава, и размер дивидендов.

Пп.

Протокол общего собрания акционеров образец

Пример 3).

На практике часто встречаются документы, в которых эти ключевые слова и нумерация решений отсутствуют. В тексте таких протоколов сложнее ориентироваться, хотя юридическая сила документа от этого не страдает.

И последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Результаты голосования по каждому принятому решению в протоколе обычно пишутся простым текстом (как в Примере 3).
Но в Примере 4 мы решили показать вам возможность использования для этих целей таблицы. Такой вариант нам показался более удобным.

Пример 3

Отдельно хотелось бы напомнить о том, что в 2009 году была введена административная ответственность за нарушения корпоративного права при созыве, проведении и оформлении итогов проведения общих собраний. В частности, ст.

Протокол собрания акционеров зао о выдаче дивидендов образец

Этот документ концентрирует в себе проверенные на практике стандарты соблюдения прав держателей акций в процессе деятельности обществ.

Общие сведения, применяемые при подготовке протокола общего собрания акционеров 2018 – 2019

Протокол изготавливается не более 3 рабочих дней после общего собрания и визируется председателем и секретарем с отметкой о дате составления (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Другой временной промежуток его составления установить каким-либо локальным документом общества нельзя.

Протокол об итогах голосования и остальные документы, рассмотренные и утвержденные на собрании, становятся неотъемлемой частью основного протокола и хранятся бессрочно (ст. 62, 89 Закона об АО, п.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

  • протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
  • документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

В конце протокола указывается дата составления, а также подписи председателя собрания и секретаря собрания. В отношении непубличного акционерного общества подтверждение проведения общего собрания осуществляется нотариусом или лицом, который осуществляет ведение реестра этого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (ст.

Образец протокола собрания акционеров ооо

Законодатель вообще редко напрямую требует наличия печати на актах и документах хозяйственного общества, причем случаи эти в большинстве своем относятся к сфере налогового регулирования и бухгалтерского учета.

Поэтому можно часто услышать вопрос: чья печать ставится на решениях единственного участника / акционера, если он тоже является юридическим лицом – печать участника или самого общества? Ответ на этот вопрос однозначен: если вы ставите печать, то это должна быть печать самого общества, поскольку это именно его документ. В ряде случаев можно услышать советы ставить две печати (это на всякий случай, чтобы все-все были довольны). Можно и так, поскольку, повторюсь, закон обходит стороной вопрос о печати вообще.

Что касается вопроса, «можно ли ее вообще не ставить?», то ответ на него не так однозначен.

Образец протокола годового собрания акционеров 2019 г.

КоАП РФ устанавливает, что за нарушение председателем или секретарем общего собрания требований к содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания, а равно уклонение указанных лиц от подписания данного протокола влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок до 6 месяцев. Санкции достаточно жесткие, что указывает на высокую значимость, которую придает законодатель деятельности по составлению протокола.

Статья 63 ФЗ «Об АО» предписывает составлять протокол общего собрания акционеров «не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах», «оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров».

Комментарии 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *